Zusammenfassung von Techniken der Geldwäsche und ihre Bekämpfung

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Techniken der Geldwäsche und ihre Bekämpfung Buchzusammenfassung
Nein, dies ist keine Schwarzgeld-Waschanleitung! Die Tricks der Geldwäscher sind die eine, die Methoden ihrer Gegner im Staatsdienst die andere Seite der Medaille.

Bewertung

8 Gesamtbewertung

6 Umsetzbarkeit

10 Innovationsgrad

8 Stil

Rezension

Vieles, was in der Wirtschaft geschieht, spielt sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab. So auch das Phänomen der Geldwäsche: Kriminelle Organisationen unterwandern weltweit die legalen Marktregeln und verdienen mit schmutzigen Geschäften ihr Geld, das anschliessend über Scheinfirmen, Banken und scheinbar legale Unternehmen "reingewaschen" wird. Altenkirchs Buch besitzt die Vorzüge einer Diplomarbeit, ohne dabei in einen langatmigen Wissenschaftsstil zu fallen: Systematische Informationen, geschöpft aus einer Vielzahl von kriminalistischen und juristischen Quellen, verpackt er kurz, knapp und präzise in einer schnörkellosen und leicht verständlichen Sprache. Den Mechanismen der Tarnung, Täuschung und Verschleierung werden die einschlägigen staatlichen Bekämpfungsmethoden gegenübergestellt und mit einem knappen Anhang über die wichtigsten Gesetzesänderungen im Umfeld des "Kriegs gegen den Terrorismus" komplettiert. getAbstract.com empfiehlt dieses Buch allen Angehörigen der Kreditwirtschaft, die sich über die Techniken der Geldwäsche schnell und effizient informieren wollen.

Das lernen Sie

  • die Geldwäsche-Praktiken der organisierten Kriminalität
  • das Drei-Phasen-Modell der Geldwäsche
  • einige der wichtigsten Methoden im Kampf gegen Geldwäscher und ihre Helfershelfer
 

Zusammenfassung

Die Akteure der Geldwäsche
Wenn von Geldwäsche die Rede ist, denkt jeder sofort an die Mafia. Tatsächlich sind die Mitglieder der organisierten Kriminalität die Hauptakteure, wenn es darum geht, Geld aus kriminellen Machenschaften in legale Geschäfte zu stecken, es also "reinzuwaschen". ...
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Über den Autor

Lars Altenkirch studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes mit den Schwerpunkten Wirtschaftsprüfung, Betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Steuerrecht. Zurzeit ist er Studienreferendar an einer kaufmännischen Berufsschule.


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