Zusammenfassung von Praxiswissen Geldwäsche

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Praxiswissen Geldwäsche Buchzusammenfassung
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Bewertung

7 Gesamtbewertung

7 Umsetzbarkeit

8 Innovationsgrad

6 Stil


Rezension

In letzter Zeit haben Behörden ein Waffenarsenal von Bestimmungen gegen Geldwäsche geschaffen – und die Banken per Gesetz zu Hilfssheriffs gemacht. Deren Mitarbeiter müssen Kunden nun routinemäßig durchleuchten und Verdachtsfälle melden. Welches Risiko das für Bankangestellte wie für redliche Bürger mit sich bringt, wird in Praxiswissen Geldwäsche zwar nur in einem Beitrag behandelt. Doch der zeigt nachdrücklich auf, wie schmal der Grat ist, den Banken derzeit beschreiten, wollen sie sich einerseits nicht der Unterlassung schuldig machen, andererseits nicht unschuldige Bankkunden mit indiskreten Anfragen belästigen. Was dem Buch hoch anzurechnen ist: Es beschränkt sich nicht auf Theorie, sondern gibt dem Thema Geldwäsche ein Gesicht in Form prägnanter Fallbeispiele, die sich so spannend lesen wie Kurzkrimis. Leider fehlt regelmäßig die Auflösung; dabei hätte der Leser doch zu gern erfahren, ob die Bösen am Ende noch geschnappt werden ... getAbstract empfiehlt das Buch allen Bankmitarbeitern, insbesondere den Geldwäschebeauftragten.

Das lernen Sie

  • wie Geldwäsche heute funktioniert,
  • wie Banken Geldwäscheprävention betreiben und
  • wie riskant ein falscher Verdacht hinsichtlich Kundenbeziehungen und Reputation sein kann.
 

Über den Autor

Doris Wohlschlägl-Aschberger, die Herausgeberin dieses Sammelbandes, ist Finanzexpertin mit dem Spezialgebiet Compliance und Risikomanagement. Sie ist regelmäßig als Gutachterin für die Staatsanwaltschaft in Steuer- und Betrugsverfahren tätig.

 

Zusammenfassung

Geldwäsche ist hochkriminell
Geldwäsche ist alles andere als ein Kavaliersdelikt. Schließlich dient das Reinwaschen von Schwarzgeldern nur zu oft dem Drogen- oder Waffenhandel, mitunter auch dem Terrorismus. Und selbst wenn es „nur“ um Steuerbetrug geht, werden doch wir alle von dieser...

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